Anti Fraud Awareness Training

Pilihan Jadwal Training:


Fee:
Tentative tempat training di Jakarta : Arion Swiss Belhotel, Kemang / THE 1O1 Hotels & Resorts / Park Hotel Jakarta

Training ini didisain untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan  untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.

Tujuan Pelatihan

  1. Memberikan pemahaman mengenai berbagai tipe fraud yang sering
  2. Terjadi di berbagai organisasi /perusahaan.
  3. Meningkatkan manajemen awareness dalam mencegah, mendeteksi, dan menghadapi berbagai macam fraud.

Durasi

2 hari (jam 9.00 s.d 16.30)

Outline Materi

Hari Pertama
  • 09.00 – 10.00 Pengertian fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
  • 10.15 – 11.15 Resiko terjadinya fraud
  • 11.15 – 12.00 Case Study
  • 12.00 – 13.00 Lunch
  • 13.00 – 15.00 Fraudsters profile (Internal dan External Fraudsters) 15.00 – 15.15 Coffee break
  • 15.15 – 16.30 Case study
Hari Kedua
  • 09.00 – 10.00 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut fraud 10.00 – 10.15 Coffee break
  • 10.15 – 11.15 Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud (continue)
  • 11.15 – 12.00 Case Study
  • 12.00 – 13.00 Lunch
  • 13.00 – 14.00 Case Study
  • 14.00 – 15.00 Whistle Blower System
  • 15.00 – 15.15 Coffee break
  • 15.15 – 16.30 Case study

1.Document Checking

  • Credit vs Sales Contract
  • Bank to bank Reimbursement
  • Document examination Standard (Comply and Discrepancy)
  • Validity and Shipment
  • Force Majeure
  • Transferable Credit
  • Best Practice implementation

  2. ISBP – International Standard Banking Practice sebagai guideline untuk hal-hal

      yang tidak tercakup dalam UCP 60

  3. Case Study

Facilitator

Kurnia Hadi

Berlatar belakang ilmu perbankan dari Politeknik Universitas Indonesia dan ilmu manajemen dari FE Universitas Indonesia.  Memiliki pengalaman kerja di dunia perbankan di tiga bank multinasional lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Perdagangan Internasional, Corporate Banking, Wealth Management, dan Micro Banking.

Menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012. Pendiri dan pemilik perusahaan konsultansi bisnis dan perdagangan “ PT Grajosa Resources”. Memiliki network yang luas dengan eksportir, importer, investor dari luar negeri.

Metode Pelatihan

  1. Ceramah
  2. Diskusi Kelompok

Learning Methods

  1. Lecturing
  2. Workshop
  3. Individual and group exercise

Peserta

Para karyawan di semua departemen

Hubungi Kami
Ms. Ori / Ms. Riri
Phone    : 021-7919 8730 / 7919 4462
Fax         : 021-79198740
Email     : cs@lembagatraining.com

 

 

Form Registrasi

* Required information.

Topik

Tanggal
Tipe
Nama*
Job Title
Perusahaan

Alamat Perusahaan

Email*
Telepon Mobile*
Telepon/Ext
Fax
Pesan
captcha